資陽市城市建設投資有限公司
關于審計整改結果的公告
資陽市審計局于2021年8月26日至2022年10月15日對我公司資陽市老干部活動中心、老年大學學習活動陣地項目進行了審計，并依法出具了審計報告。對審計查出的問題，我公司高度重視，進行了積極整改。按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結果公告辦法》等有關規定，現將整改結果公告如下：
一、審計整改工作組織情況
審計報告共反饋了3個問題，其中立行立改類問題3個，分階段整改類問題0個，持續整改類問題0個，我公司切實履行審計整改主體責任，將整改審計查出的問題、落實審計提出的意見建議納入黨委（黨組）會專題研究，積極推動審計查出問題整改到位，并建立問題整改責任清單，嚴格對照問題清單，制定整改方案，明確整改措施、責任人、時間表，并逐項部署整改，截至公告日整改了3個問題。
二、審計查出問題及整改情況
審計提出關于分部分項工程多計工程價款問題、未編制可行性研究報告報市發改委審批問題、未編制初設概算及調整概算報市發改委審批的整改情況問題，整改情況如下：
已完成整改的問題。
1．關于多計工程價款的整改情況
我公司按照審計發現的問題在辦理結算時已扣除多計的工程價款，調減1243379.37元。我公司已制訂內審制度和項目審計過程中的管理制度。將在今后的項目管理中嚴格按照公司制度的各項規章制度加強施工過程管理，做好項目計量計價工作，加強對內審機構的監督和考核工作，確保工程價款的準確。
2．關于未編制可行性研究報告報市發改委審批的整改情況
我公司將在今后的建設項目中進一步規范基本建設程序，切實加強建設項目管理。嚴格按照四川省人民政府印發的《關于進一步加強政府投資項目管理規定的通知》（川府發〔2014〕56號）文件執行，杜絕類似問題再次發生。
3．關于未編制初設概算及調整概算報市發改委審批的整改情況
我公司將在今后的項目管理中加強前期手續的辦理，嚴格按相關程序完善概算報審工作，確保每個項目前期資料完整。
結合審計所提出的以上問題及整改建議，下一步我公司將嚴格按照相關規定嚴格審查結算，在今后工作中進一步嚴格規范項目管理、合同管理，加強資料管理，提高項目管理水平，遵循實事求是原則，據實做好項目結（決）算等工作。
三、審計建議采納情況
針對審計提出的建議，工作專班進行專題研究和責任分解。提出的2條建議，全數予以采納。為落實建議內容，我公司采取改進措施如下：
（一）進一步加強合同和造價管理工作
科學、精細制訂項目建設相關管理制度，提高執行率。嚴格按照公司制度的各項規章制度加強施工過程管理，做好項目計量計價工作，加強對內審機構的監督和考核工作，確保工程價款的準確。
（二）進一步加強項目管理工作
規范項目報審流程，做好項目前期的管理工作。按照相關文件嚴格執行基本建設程序。
以上是我公司對審計報告發現問題整改情況的報告，如有不妥之處，敬請批評指正。感謝市審計組對我公司管理等工作所作的指導幫助和督促檢查。我們也將以此次審計為契機，在今后工作中進一步嚴格規范項目管理、合同管理，加強資料管理，提高項目管理水平，增強管理統籌能力，促進項目建設高質量發展。
資陽市城市建設投資有限公司
2023年3月15日