資陽市城市建設投資有限公司關于審計
整改結果的公告
資陽市審計局于2022年7月對我公司進行資陽市二環路B段保障性住房（一期限價商品房）建設項目配套工程（10KV外部引入電源、光纖到戶共建共享項目）、資陽市重要道路、節點景觀改造提升項目進行了審計，并依法出具了審計報告。對審計查出的問題，我公司高度重視，進行了積極整改。按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結果公告辦法》等有關規定，現將整改結果公告如下：
一、審計整改工作組織情況
審計報告共反饋了5個問題，其中立行立改類問題5個，分階段整改類問題0個，持續整改類問題0個，我公司切實履行審計整改主體責任，將整改審計查出的問題、落實審計提出的意見建議納入黨委（黨組）會專題研究，積極推動審計查出問題整改到位，并建立問題整改責任清單，嚴格對照問題清單，制定整改方案，明確整改措施、責任人、時間表，并逐項部署整改，截至公告日整改了5個問題。
二、審計查出問題及整改情況
審計提出關于分部分項工程多計價款問題、承包人未申請安全文明評分，無法提供《措施評價及費率測定標》，且未按《四川省建設工程安全文明施工費計價管理辦法》（川建發〔2017〕5號）第十二條相關規定計取安全文明施工費問題、規費及增值稅多計價款問題、分部分項工程量多計問題、部分費用計取錯誤問題，整改情況如下：
（一）已完成整改的問題。
1、關于分部分項工程多計價款問題的整改情況。（資陽市重要道路、節點景觀改造提升項目）
我司已按照審計審定金額據實辦理結算，對分部分項工程多計價款部分不予以支付。我司已制訂內審制度和項目審計過程中的管理制度。將在今后的項目管理中嚴格按照公司制度的各項規章制度加強施工過程管理，做好項目計量計價工作，加強對內審機構的監督和考核工作，確保工程量準確。
2、關于承包人未申請安全文明評分，無法提供《措施評價及費率測定標》，且未按《四川省建設工程安全文明施工費計價管理辦法》（川建發〔2017〕5號）第十二條相關規定計取安全文明施工費問題（資陽市重要道路、節點景觀改造提升項目）
我司將在今后的項目管理中加強資料管理，在項目送審前對送審資料進行嚴格審核，保證送審資料的真實性和合法性，減少資料補充次數和時間。
3、關于規費及增值稅多計價款問題的整改情況。（資陽市重要道路、節點景觀改造提升項目）
我司已按照審計審定金額據實辦理結算，結合審計提出的整改建議我司將立行立改。一是在今后的工作中，將嚴格加強合同審批和管理工作，清晰施工合同條款及表述，確保合同的完整性；二是遵循謹慎原則，據實做好項目結（決）算等工作。
4、關于分部分項工程量多計問題的整改情況。（資陽市二環路B段保障性住房（一期限價商品房）建設項目配套工程（10KV外部引入電源、光纖到戶共建共享項目）
我司已按照審計審定金額據實辦理結算，對分部分項工程多計價款部分不予以支付，我司將在今后加強項目管理，嚴格按照項目基本建設程序進行項目管理，做好項目計量計價工作，嚴格要求施工單位按照設計圖紙建設，避免再次發生漏項補報情況。
5、關于部分費用計取錯誤問題的整改情況。（資陽市二環路B段保障性住房（一期限價商品房）建設項目配套工程（10KV外部引入電源、光纖到戶共建共享項目）
我司將在今后加強項目管理，嚴格按照《建設工程價款結算暫行辦法》（財建〔2004〕369號）文件據實辦理，做好項目項目結（決）算等工作。杜絕類似問題再次發生。
三、審計建議采納情況
針對審計提出的建議，工作專班進行專題研究和責任分解。提出的2條建議，全數予以采納。為落實建議內容，我公司采取改進措施如下：
（一）進一步加強合同和資料管理工作
科學、精細制訂項目建設相關管理制度，提高執行率。嚴格按制度管理，加強公司內控建設，在項目送審前對送審資料進行嚴格審核，保證送審資料的真實性、完整性和合法性。
（二）進一步加強項目管理工作
在項目管理過程中要把工程建設和工程管理有效地緊密結合起來。首先要增強建管結合的意識,提高管理意識,改變單純為建設而建設的片面觀念;將運行管理中可能遇到的問題提前解決,改變常規的管理觀念。
以上是我公司對審計報告發現問題整改情況的報告，如有不妥之處，敬請批評指正。感謝市審計組對我公司管理等工作所作的指導幫助和督促檢查。我們也將以此次審計為契機，在今后工作中進一步嚴格規范項目管理、合同管理，加強資料管理，提高項目管理水平，增強管理統籌能力，促進項目建設高質量發展。
資陽市城市建設投資有限公司
2023年2月7日